Η πολιτική AML και επαλήθευσης μας

Στο Godz Casino χειριζόμαστε τα κεφάλαιά σας με τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζουμε σε κάθε λειτουργία της πλατφόρμας μας: διαφάνεια, επαλήθευση και πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της άδειάς μας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε ακριβώς τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Πολιτική κατά του ξεπλύματος χρήματος

Λειτουργούμε με άδεια 8048/JAZ2023-041 της Αρχής Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του Curaçao και τηρούνται από την Goblinix N.V., την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα μας από το 2023, έτος ίδρυσής μας. Η άδειά αυτή μάς επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τις εφαρμόζουμε στην πράξη, όχι μόνο στο χαρτί.

Η πολιτική μας καλύπτει τρεις άξονες: ταυτοποίηση κάθε παίκτη πριν από τη μεταφορά κεφαλαίων, συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών για ύποπτα μοτίβα και υποχρέωση υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές όταν κρίνουμε ότι μια συναλλαγή δεν έχει εύλογη οικονομική εξήγηση. Επίσης, δεν δεχόμαστε καταθέσεις από τρίτους: κάθε μέσο πληρωμής πρέπει να ανήκει σε εσάς προσωπικά.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Έγγραφα που δεχόμαστε

Για την ταυτότητα δεχόμαστε διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ. Για τη διεύθυνση, λογαριασμό ΔΕΚΟ ή τραπεζική βεβαίωση εκδομένο μέσα στις τελευταίες 3 μήνες και στο όνομά σας. Για το μέσο πληρωμής, φωτογραφία της κάρτας (με κάλυψη των μεσαίων ψηφίων του αριθμού και του CVV) ή screenshot του λογαριασμού σας σε Viva Wallet, Skrill, Neteller, MiFinity ή σε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που δείχνει τη διεύθυνση.

• Κατά την εγγραφή: ελέγχουμε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση) και επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχετε αυτοαποκλειστεί και ότι η χώρα διαμονής σας επιτρέπεται.
• Πριν από την πρώτη ανάληψη: πλήρης επαλήθευση ταυτότητας με επίσημα έγγραφα, χωρίς εξαιρέσεις.
• Σε συγκεκριμένα ύψη και γεγονότα: σε υψηλότερα ποσά, σε απότομες αλλαγές μοτίβου παιχνιδιού ή σε συναλλαγές που εγείρουν ερωτήματα, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε συμπληρωματικά έγγραφα.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Τα έγγραφα που υποβάλλετε μεταφέρονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται σε συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση. Μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης μπορούν να τα δουν, και κάθε προβολή αρχείου καταγράφεται. Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος ή οι αρχές της άδειάς μας.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης από το προφίλ σας.
• Ανεβάστε τα έγγραφα σε καθαρή, ευανάγνωστη φωτογραφία ή σκαναρίσιμο αρχικό, χωρίς περικοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός μεσοπληρωμής) είναι ορατά και ταιριάζουν με τα δεδομένα του λογαριασμού σας.
• Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα και ενημερώνει εσάς με email ή μήνυμα εντός της πλατφόρμας.
• Αν χρειαστούμε διευκρίνιση, επικοινωνούμε μαζί σας απευθείας. Δεν απορρίπτουμε φάκελο χωρίς να σας δώσουμε την ευκαιρία διόρθωσης.

Πότε ζητάμε προέλευση κεφαλαίων

Στην πλειονότητα των λογαριασμών δεν θα χρειαστούμε ποτέ απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων. Ζητάμε την σε επιλεγμένες περιπτώσεις: όταν το σύνολο των καταθέσεων ή των αναλήψεων υπερβαίνει τα συνήθη πλαίσια για το προφίλ σας, όταν το μοτίβο παιχνιδιού ή των συναλλαγών αλλάζει απότομα, ή όταν ο συνδυασμός μεθόδων πληρωμής δεν εξηγείται εύκολα. Ο σκοπός δεν είναι να αμφισβητήσουμε εσάς, αλλά να καλύψουμε την υποχρέωσής μας απέναντι στην άδειά μας να ξέρουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Ως απόδειξη προέλευσης δεχόμαστε αποδείξεις μισθού, φορολογική δήλωση, τραπεζικές κινήσεις, πιστοποιητικό σύνταξης ή έγγραφα πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Δύο έγγραφα διαφορετικού τύπου αρκούν συνήθως. Ό,τι υποβάλλετε επεξεργαζόμαστε με την ίδια εμπιστευτικότητα όπως τα έγγραφα ταυτότητας.

Ο έλεγχος συναλλαγών στο Godz Casino

Δεν χρεώνουμε προμήθειες σε καταθέσεις ή αναλήψεις. Οι έλεγχοι AML δεν καθυστερούν την εκταμίευση: το διάστημα των 24 έως 48 ωρών της επαλήθευσης αφορά την πρώτη φορά. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι επόμενες αναλήψεις εκτελούνται με τον χρόνο του πίνακα.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Όταν λείπουν έγγραφα ή ο φάκελος είναι ελλιπής, αναστέλλουμε τις αναλήψεις μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Ο λογαριασμός παραμένει ανοιχτός για παιχνίδι με το υπόλοιπο που υπάρχει, αλλά καμία εκταμίευση δεν εκτελείται.

Αν τα έγγραφα που υποβάλλατε δεν είναι σε ισχύ, δεν είναι αναγνώσιμα ή δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία του λογαριασμού, επικοινωνούμε μαζί σας μία φορά με ακριβή περιγραφή του προβλήματος. Αν δεν λάβουμε απάντηση εντός 30 ημερών ή αν τα έγγραφα κριθούν αναληθή, έχουμε δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν υπόλοιπο από νόμιμα κατατεθειμένα και επαληθευμένα κεφάλαια επιστρέφεται στην ίδια μέθοδο πληρωμής με την οποία έγινε η κατάθεση.

Σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης υποψίας παράνομης δραστηριότητας, δεσμευόμαστε από τον νόμο να παγώσουμε τη συναλλαγή και να ενημερώσουμε τις αρχές, χωρίς να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

Διατήρηση εγγράφων και εμπιστευτικότητα

Διατηρούμε τον φάκελο επαλήθευσης κάθε λογαριασμού για 5 έτη μετά το κλείσιμό του, όπως ορίζει το πλαίσιο της άδειάς μας. Ο λόγος είναι πρακτικός: οι αρχές του Curaçao μπορούν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή τεκμηρίωση των ελέγχων μας, και οφείλουμε να μπορούμε να την παρουσιάσουμε.

Μετά το πέρας της πενταετίας τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο από όλα τα συστήματα και τα αντίγραφα ασφαλείας. Στη διάρκεια της διατήρησης, δεν τα χρησιμοποιούμε για κανένα άλλο σκοπό, δεν τα κοινοποιούμε σε συνεργάτες μάρκετινγκ και δεν τα συνδέουμε με τα στατιστικά παιχνιδιού σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθεύσω τον λογαριασμό μου πριν παίξω;

Όχι. Μπορείτε να εγγραφείτε, να καταθέσετε και να παίξετε χωρίς prior έγγραφα. Η πλήρης επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Πόσες φορές θα ζητήσετε έγγραφα;

Μία φορά για την ταυτότητα, τη διεύθυνση και το μέσο πληρωμής. Επιπλέον έγγραφα ζητάμε μόνο σε υψηλά ύψη συναλλαγών ή όταν το μοτίβο του λογαριασμού σας το επιβάλλει.

Τι γίνεται αν το όνομα στη κάρτα μου διαφέρει από του λογαριασμού;

Ο λογαριασμός πρέπει να φέρει το επίσημο ονοματεπώνυμό σας όπως στα έγγραφα ταυτότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] πριν την πρώτη κατάθεση για να διορθώσουμε τα στοιχεία.

Ποιος βλέπει τα έγγραφα που ανεβάζω;

Μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης, με καταγραφή κάθε προβολής. Δεν μοιραζόμαστε τα έγγραφα με τρίτους εκτός των περιπτώσεων που ορίζει ο νόμος.